▊ Cấu trúc tổ chức
▊ Hội đồng quản trị
Chức vụ
Họ và tên Học vấn & Kinh nghiệm làm việc chính Chủ tịch HĐQT
Ngô Vĩnh Tòng (Wu Yung-Tsung) Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Bắc (Taipei Tech)
Giám đốc nhà máy, Công ty Tatung Thái Lan
Giám đốc nhà máy hiển thị (màn hình), Công ty Khoa học Kỹ thuật Điện tử Tatung
Cố vấn điều hành kinh doanh, Công ty Tatung Cộng hòa Séc
Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Công ty TNHH Sản xuất Sơn Shan Chih (Côn Sơn)
Chủ tịch HĐQT, Công ty TNHH Dongguan TongliThành viên HĐQT
Trương Thụy Khải (Chang Jui-Kai) Thạc sĩ Thương mại, Đại học Đạm Giang (Tamkang University)
Giám đốc nghiệp vụ, Ngân hàng Jih Sun
Phó Giám đốc bộ phận (Trợ lý Giám đốc), Ngân hàng Chinfon
Phó Giám đốc Phòng Tài chính, Tổng bộ Tài chính - Kế toán Công ty CP Tatung
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Công ty CP Đầu tư Chih-Sheng
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Công ty CP Đầu tư Điện tử Trung HoaThành viên HĐQT
Hạ Tích Diệu (He Xi-Yao) Thạc sĩ Viện Kỹ thuật Hóa học và Kỹ thuật Vật liệu, Đại học Đạm Giang
Tổng Giám đốc, Công ty CP Công nghệ Năng lượng Xanh (Green Energy Technology)
Thành viên HĐQT Ngô Quán Hoằng (Wu Kuan-Hung) Thạc sĩ Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Trung Nguyên (Chung Yuan Christian University)
Kỹ sư phó, Công ty Sợi Tổng hợp Shinkong
Chủ nhiệm Bộ phận R&D Sơn, Phòng R&D Shan Chih Chemical
Giám đốc cấp cao Bộ phận Kinh doanh Sơn, Shan Chih Chemical
Thành viên HĐQT
Trương Hồng Doanh (Chang Hung-Ying) Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường, Viện Công nghệ Georgia (Hoa Kỳ)
Trưởng phòng An toàn Môi trường, Công ty CP Tatung
Phó Trưởng phòng An toàn Môi trường, Công ty CP Tatung
Thành viên HĐQT, Công ty CP Khoa học Kỹ thuật Trung Nghiên
Thành viên HĐQT
Hoàng Tiêu Dĩnh (Huang Hsiao-Ying) Thạc sĩ Marketing, Đại học St Andrews (Vương quốc Anh)
Trưởng phòng Đầu tư, Tổng bộ Tài chính - Kế toán Công ty CP Tatung
Giám đốc Phòng Kinh doanh, Công ty CP Công nghệ Năng lượng XanhThành viên HĐQT
độc lậpLý Khôn Chương (Lee Kun-Chih) Ủy viên Ủy ban Phát triển Chuyên môn, Hiệp hội Quản trị Doanh nghiệp Trung Hoa
Ủy viên Ủy ban Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR), Hiệp hội Quản trị Doanh nghiệp Trung Hoa
Ủy viên thường trực Đánh giá Quản trị Doanh nghiệp, Hiệp hội Quản trị Doanh nghiệp Trung Hoa
Chủ nhiệm Khoa Kế toán, Đại học Đông Ngô (Soochow University)
Trưởng phòng Công tác Sinh viên (Viện trưởng Công tác Học sinh), Đại học Đông Ngô
Thành viên HĐQT
độc lậpTrịnh Vũ Thuận (Cheng Wu-Shun) Cử nhân Kỹ thuật Hóa học, Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU)
Tiến sĩ Kỹ thuật Hóa học, Đại học Northwestern (Hoa Kỳ)
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hóa chất, Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp (ITRI)
Thành viên HĐQT
độc lậpTrương Triển Kính (Chang Chan-Ching) Thạc sĩ Viện Nghiên cứu Kế toán, Đại học Đông Ngô
Trưởng khoa/Trưởng phòng, Vụ Thương mại - Bộ Kinh tế
Trợ lý Giáo sư cơ hữu, Khoa Quản trị Du lịch và Nhà hàng Khách sạn, Đại học Khoa học Kỹ thuật Hsing Wu
Trợ lý đặc biệt cho Chủ tịch HĐQT, Nông trại Toucheng
Phó Tổng Giám đốc, Thực phẩm Shiro-Hato (White Wood House)
Giám đốc bộ phận, Công ty CP Shan-Bang
Cố vấn, Onion Steak House
Các mục tiêu chính sách và tình trạng thực hiện hiện tại của hội đồng quản trị như sau:
▊ Ủy ban Kiểm toán
Ủy ban kiểm toán có nhiệm vụ hỗ trợ hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ giám sát và hoàn thành các trách nhiệm được quy định trong Luật Công ty, Luật Chứng khoán và các luật, quy định liên quan khác. Các mục tiêu chính của ủy ban kiểm toán là giám sát việc trình bày đúng đắn báo cáo tài chính của công ty, việc lựa chọn (hoặc bãi nhiệm) và tính độc lập cũng như hiệu quả hoạt động của kiểm toán viên, việc thực hiện hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty, việc tuân thủ các luật và quy định liên quan, và việc quản lý các rủi ro hiện có hoặc tiềm ẩn đối với công ty.
Các chức năng chính như sau:
- Thiết lập hoặc sửa đổi hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty theo Điều 14-1 của Luật Chứng khoán và Giao dịch.
- Đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thiết lập hoặc sửa đổi các thủ tục xử lý các giao dịch tài chính quan trọng liên quan đến việc mua hoặc bán tài sản, giao dịch phái sinh, cho vay vốn và bảo lãnh, bảo lãnh cho người khác, theo Điều 36-1 của Luật Chứng khoán và Giao dịch.
- Các vấn đề liên quan đến lợi ích cá nhân của các thành viên hội đồng quản trị.
- Các giao dịch tài sản hoặc phái sinh quan trọng.
- Cho vay, bảo lãnh hoặc bảo lãnh vốn quan trọng.
- Phát hành, chào bán hoặc phân phối riêng lẻ chứng khoán vốn chủ sở hữu.
- Bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc thù lao của kiểm toán viên.
- Bổ nhiệm và bãi nhiệm các nhà quản lý tài chính, kế toán hoặc kiểm toán nội bộ.
- Báo cáo tài chính hàng năm.
- Các vấn đề quan trọng khác theo yêu cầu của công ty hoặc cơ quan quản lý.
▊ Ủy ban Lương và Thù lao
Để tăng cường quản trị doanh nghiệp và cải thiện hệ thống thù lao cho các giám đốc (bao gồm cả giám đốc độc lập) và người quản lý của công ty, một Ủy ban Thù lao đã được thành lập trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, và Quy chế tổ chức Ủy ban Thù lao của công ty đã được xây dựng để tuân thủ.
Điều kiện /
Tư cách, Họ và tênTrình độ chuyên môn và kinh nghiệm
Tình trạng tính độc lập
Số lượng công ty đại chúng khác
đồng thời kiêm nhiệm thành viên
Ủy ban Lương thưởngThành viên HĐQT độc lập:
Lý Khôn Chương (Lee Kun-Chih)
(Trưởng ban Ủy ban Lương thưởng)Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến tài chính, kế toán, quản trị doanh nghiệp và quản lý điều hành.
Từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ủy ban Phát triển Chuyên môn Hiệp hội Quản trị Doanh nghiệp Trung Hoa, Ủy viên Ủy ban Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR) Hiệp hội Quản trị Doanh nghiệp Trung Hoa, Ủy viên Thường trực Đánh giá Quản trị Doanh nghiệp Hiệp hội Quản trị Doanh nghiệp Trung Hoa, Trưởng khoa Kế toán Đại học Đông Ngô (Soochow University), v.v.
Không thuộc bất kỳ trường hợp nào quy định tại Điều 30 Luật Công ty.Là thành viên HĐQT độc lập, đáp ứng các tiêu chuẩn về tính độc lập, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: bản thân, vợ/chồng, người thân trong phạm vi hai đời không đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát hoặc người lao động của Công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết; không sở hữu cổ phần của Công ty; không đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát hoặc người lao động của công ty có mối quan hệ đặc biệt với Công ty; trong vòng 2 năm gần nhất không cung cấp các dịch vụ thương mại, pháp lý, tài chính, kế toán, v.v. cho Công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết và không nhận bất kỳ khoản thù lao nào. 3 Thành viên HĐQT độc lập:
Trịnh Vũ Thuận (Cheng Wu-Shun)Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến kỹ thuật hóa học, điều hành và quản trị doanh nghiệp.
Từng đảm nhiệm các chức vụ: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hóa chất thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp (ITRI), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Quản lý You-Fu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư You-Fu, Thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ Sinh học Trung Mậu, Thành viên HĐQT Công ty TNHH Quản lý Tài sản Thuận Phú, v.v.
Không thuộc bất kỳ trường hợp nào quy định tại Điều 30 Luật Công ty.Là thành viên HĐQT độc lập, đáp ứng các tiêu chuẩn về tính độc lập, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: bản thân, vợ/chồng, người thân trong phạm vi hai đời không đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát hoặc người lao động của Công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết; không sở hữu cổ phần của Công ty; không đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát hoặc người lao động của công ty có mối quan hệ đặc biệt với Công ty; trong vòng 2 năm gần nhất không cung cấp các dịch vụ thương mại, pháp lý, tài chính, kế toán, v.v. cho Công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết và không nhận bất kỳ khoản thù lao nào. Không Thành viên HĐQT độc lập:
Trương Triển Kính (Chang Chan-Ching)Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến tài chính, kế toán, quản trị doanh nghiệp và quản lý điều hành.
Từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng thuộc Cục Thương mại - Bộ Kinh tế, Trợ lý Giáo sư cơ hữu Khoa Quản trị Du lịch và Khách sạn Đại học Khoa học Kỹ thuật Hsing Wu, Trợ lý đặc biệt cho Chủ tịch HĐQT Nông trại Toucheng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Shiro-Hato (White Wood House), Giám đốc bộ phận Công ty CP Shan-Bang, Trợ lý Giáo sư Đại học Đông Ngô, v.v.
Không thuộc bất kỳ trường hợp nào quy định tại Điều 30 Luật Công ty.Là thành viên HĐQT độc lập, đáp ứng các tiêu chuẩn về tính độc lập, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: bản thân, vợ/chồng, người thân trong phạm vi hai đời không đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát hoặc người lao động của Công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết; không sở hữu cổ phần của Công ty; không đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát hoặc người lao động của công ty có mối quan hệ đặc biệt với Công ty; trong vòng 2 năm gần nhất không cung cấp các dịch vụ thương mại, pháp lý, tài chính, kế toán, v.v. cho Công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết và không nhận bất kỳ khoản thù lao nào. Không
